رد: متابعة تداول يوم الأحد 25/4/1433 الموافق 18-3-2012 ومن الله التوفيق
تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2012-03-17 (1433-04-24 ) 17:31:10
نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة مساء يوم السبت 24 /04/1433هـ الموافق 17/03/2012م .
يسر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) في مقر إدارة الشركة بالرياض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - شمال مدينة الملك فهد الطبية ) يوم الاثنين3/05/1433 هـ الموافق 26/03/2012م , كما ننوه للسادة المساهمين بان بداية التسجيل سيكون عند الساعة الرابعة "4" عصراً ويبد الاجتماع الساعة الخامسة عصرا وذلك للنظر في جـدول أعمـال الجمـعـية العامة العادية (للمره الثانيه )وهو على النحو الأتي :
1-الموافقة على ما جاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2011م .
2-المصادقة عـلى قوائم الحسابات الختامية للعام المالي 2011م وتقرير مراجع الحسابات القانوني
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة المالية من 1/1/2011م حتى 31/12/2011م .
4-الموافقـة عـلى اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين لعام 2011م بواقع (ريال) للسهم الواحد ، أي ما يعادل (10% من رأس المال) ، وهي من حـق المساهمين المسجلين في سجلات " تداول " بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والتقارير الربع سنوية ، بما فيها الربع الأول من العام التالي 2013م ، أو اختيار غيره ، وتحديد أتعابه .
- علما بأن الجمعية تنعقد بمن حضر وحق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر ، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين ممن يحق له حضور الجمعية ، على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة ، أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي ، على أن تصل إلى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقـل .وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحـد أعـلى.
وبذلك يكون استحقاق الإرباح للمساهمين المسجلين في سجلات تداول نهاية يوم انعقاد الجمعية يوم الاثنين3/05/1433 هـ الموافق 26/03/2012م.
|