رد: متابعة رهين الشوق للأسهم السعودية ليوم الأحد / 29-4-2012
تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (للمرة الثانية).
يسر مجلس الإدارة في الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية شركة مساهمة سعودية- دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (للمرة الثانية)، والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء 10\6\1433هـ الموافق 01\05\2012م بمركز تداول الإعلامي بأبراج التعاونية بمدينة الرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة في 31\12\2011م.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2011م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2011م.
4-الموافقة على العقود و الأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد/ موسى عبدالكريم الربيعان ، وكذلك الموافقة على العقود و الأعمال مع عضو مجلس الإدارة السيد/ جين لوك قرقين و الترخيص بها لعام قادم.
5-الموافقة على صرف بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ(3000)ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ(1500)ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجان المجلس، و النفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.
6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إداراتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31\12\2011م.
7-الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م و البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابهم.
8-إنتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر.(تتمة)
9-اعتماد سياسات و معايير و إجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة.
10-إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنتي المراجعة و لجنة الترشيحات و المكافآت و مدة عضوية و أسلوب عمل كل منهما.
علما بان حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فاكثر، علما بان النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية المعادة للمرة الثانية حضور أي عدد من المساهمين. عليه نرجو التفضل بالحضور في الموعد و المكان المحددين أعلاه و في حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من ترونه على أن يكون أحد المساهمين (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة) ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع المذكور.
نموذج التوكيل
السادة / الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية
أنا ................................... المساهم بالشركة بعدد ( ) سهم قد وكلت................................. نيابة عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة(للمرة الثانية)، التي ستعقد- بإذن الله- في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء 10/6/1433هـ الموافق 01/05/2012م بمركز تداول الإعلامي بأبراج التعاونية بمدينة الرياض، والتصويت نيابة عني على جدول الأعمال المذكور وهذا توكيل مني بما ذكر.
الاسم ....................................... التوقيع ........................ الصفة .......................................
|