تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين واعادة التامين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 26/05/1433هـ الموافق 18/04/2012م في فندق الانتركونتيننتال الخبربمدينة الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني، وقد كانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:-
1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011 م.
2.الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2011م.
5.الموافقة على اختيار مدقق الحسابات السادة مكتب أرنست ويونغ والسادة برايسووتر هاوس كوبرز من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2012م.
6.الموافقة على دليل سياسة تنظيم تعارض المصالح.
حيث تمت الموافقة بالاجماع على البنود اعلاه وذلك بعد استبعاد اصوات من لهم مصلحة مباشرة وغير مباشرة في عملية التصويت.
أما بخصوص التصويت على البند المتعلق بصرف مبلغ (1,260,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2011م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو في السنة فقد قررت الجمعية وبالاجماع عدم الموافقة على هذا البند.