تدعو شركة الأهلي للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 29 جمادى الأول 1433هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21 أبريل 2012م وذلك في فندق بارك حياة جدة بمدينة جدة.
وذلك للنظر في جدول ألاعمال التالي:
أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
ثانياً: المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير المراجع القانوني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليات إدارة الشركة عن سنة 2011م.
رابعاً: تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والنهائية للسنة المالية 2012م، وتحديد أتعابهم.
خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين شركة الأهلي للتكافل وكلاً من: 1) شركة "إف. دبليو. يو" والذي شريكها عضو مجلس الإدارة الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر، 2) البنك الأهلي التجاري وهو المساهم الرئيسي في الشركة، وذلك طبقا للمادة (69) من نظام الشركات و مادة 18(أ) من لائحة حوكمة الشركات.
سادساً: الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.

فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الإجتماع. كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.