تدعو شركة اللجين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرين (للمرة الثانية)

يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرين (للمرة الثانية) والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الاثنين 2 جمادي الآخرة 1433هـ الموافق 23 إبريل 2012م بمقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور الثاني) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين:
1)المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
2)المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011م وتقرير مدققي الحسابات عنها.
3) اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
5)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين التالية أسماؤهم:
أ السيد/ خالد أحمد يوسف زينل علي رضا .
ب - السيد/ خالد إبراهيم عبدالواحد زقزوق
ج السيد/ معتوق حسن أحمد جنه
د السيد/ مروان نصير نصير
وذلك حسب التقرير الخاص المرفق الصادر بهذا الشأن من مدقق الحسابات الخارجي والترخيص بها لعام قادم
6) الموافقة على تعيين معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ، عضواً في مجلس الإدارة خلفاً لمعالي المهندس/ خالد عبدالرزاق النفيسي ، وذلك اعتباراً من بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تبدأ في 1/1/2012م ولمدة ثلاث سنوات".
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجــلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيـام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصـناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن صحة انعقاد الجمعية العادية أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
مجلس الإدارة